(董事會辦公室報道)2016年9月12日，新光圓成2016年第三次臨時股東大會在浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店召開。本次大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。參加本次股東大會表決的股東（代理人）為7名，所持股份總數(shù)為1,002,190,345股，占公司截至2016年9月7日股票交易結束時股份總數(shù)的71.2688%。其中：出席本次大會現(xiàn)場會議的股東（代理人）6名，代表有表決權的股份數(shù)1,002,188,245股，占公司有表決權股份總數(shù)的71.2686%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡投票的統(tǒng)計結果，在通知規(guī)定的時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票的股東1名，代表有表決權的股份數(shù)為2,100股,占公司有表決權股份總數(shù)的0.0001%。參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共4人，代表有表決權的股份數(shù)為1,159,853股,占公司有表決權股份總數(shù)的0.0825%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

會議由公司董事長周曉光女士主持，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票的方式通過了《關于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》、《關于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標準的議案》、《關于2016年度公司融資業(yè)務授權的議案》、《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》、《關于2016年度公司對控股子公司提供擔保額度的議案》、《關于聘任公司2016年度審計機構的議案》、《關于修訂公司<對外擔保管理辦法>的議案》、《關于修訂公司<關聯(lián)交易決策制度>的議案》、《關于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》、《關于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》、《關于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》、《關于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》共15項議案。

本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。