(證券投資部報(bào)道)2016年5月16日，公司順利召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。公司董事、監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

會(huì)議由董事周曉光女士主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

一、《關(guān)于選舉公司第四屆董事長(zhǎng)的議案》：公司第四屆董事會(huì)選舉周曉光女士為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

二、《關(guān)于選舉公司第四屆副董事長(zhǎng)的議案》：公司第四屆董事會(huì)選舉錢(qián)森力先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

三、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》：公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

1、戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)：

主任委員：周曉光

委員：周曉光、錢(qián)森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢、徐經(jīng)長(zhǎng)、黃筱調(diào)

2、審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)：

主任委員：徐經(jīng)長(zhǎng)

委員：徐經(jīng)長(zhǎng)、周曉光、仇向洋

3、提名委員會(huì)：

主任委員：仇向洋

委員：仇向洋、周曉光、徐經(jīng)長(zhǎng)

4、薪酬與考核委員會(huì)：

主任委員：黃筱調(diào)

委員：黃筱調(diào)、周曉光、仇向洋

四、《關(guān)于聘任公司總裁和董事會(huì)秘書(shū)的議案》：經(jīng)董事長(zhǎng)周曉光女士提名，公司第四屆董事會(huì)決定聘任虞云新先生為公司總裁，楊暢生先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

五、《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總裁和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》：經(jīng)總裁虞云新先生提名，聘任栗玉仕先生為公司常務(wù)副總裁；胡華龍先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

六、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》：經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)楊暢生先生提名，聘任姚妮娜女士為公司證券事務(wù)代表。

七、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》：經(jīng)董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)提名，聘任徐靜女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

八、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》：此項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

九、《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》。